Рассказываем о системе банковского контроля и признаках, по которым банки оценивают прозрачность деятельности клиента. А также как избежать блокировки расчетного счета организации и о контроле банками за снятием наличных денежных средств с корпоративных карт.

26 октября 2018 года ГК "ЭКСПЕРТА" проводит бесплатный семинар совместно с Центром развития и поддержки предпринимательства на тему «Банковский контроль. Сомнительные операции: последствия для организации и её должностных лиц».

Для кого данное мероприятие?

Семинар рассчитан на собственников бизнеса, предпринимателей, руководителей и финансовых директоров компаний, главных бухгалтеров. В ходе семинара спикер расскажет Вам о системе банковского контроля и признаках, по которым банки оценивают прозрачность деятельности клиента. А также как избежать блокировки расчетного счета организации и о контроле банками за снятием наличных денежных средств с корпоративных карт.

Участники узнают:

• Признаки, по которым банк может определить, что компания не платит / не доплачивает налоги

• Признаки клиентов, осуществляющих транзитные операции

• Признаки, по которым банки оценивают прозрачность деятельности клиента с точки зрения уплаты НДС

• Выявление банками клиентов, счета которых используются для совершения сомнительных операций

• Случаи расторжения договора банковского счета с клиентом, случаи отказа от проведения банками операций

• Порядок подачи и рассмотрения Банком России обращений клиентов банков по вопросам отказа от проведения банками операций/расторжения договора банкового счета

• Осуществление контроля банком за снятием наличных денежных средств с корпоративных карт клиентами – юридическими лицами и ИП

Спикер семинара:

Лебедева Ирина – Исполнительный директор ГК «ЭКСПЕРТА».

Лебедева Ирина обладает более чем 4-х летним опытом управления компанией, предоставляющей услуги по бухгалтерскому, кадровому, юридическому и 1С-сопровождению, а также услуги Дата-центра для малого бизнеса различных отраслей и форм собственности.

- С 2013 года руководит ГК «ЭКСПЕРТА», оказывающей услуги по бухгалтерскому, налоговому, кадровому и 1С-сопровождению для малого и среднего бизнеса различных отраслей и форм собственности. Численность сотрудников более 50 человек. Более 500 постоянных клиентов на абонентском сопровождении.

- 2016 год — базовая ступень программы МВА «Стратегия» (программа «Эффективный менеджер»)

- 2008 год — АССА Диплом по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке)

- С 2006 года аттестованный аудитор, член СРО аудиторов с 2011 года, более чем 10-летний опыт проведения аудиторских проверок.

Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Дата: 26 октября 2018г.

Время проведения: 15.00-18.00

Адрес: Полюстровский пр., д. 61.

Контактное лицо: Ярина Екатерина, +7 (812) 401-40-30 (доб. 416), pr@xperta.ru